FETÖ'nün 14 bin şirketine kara para incelemesi

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ulusal ve uluslararası finansal baÄŸlantılarını yakın markaja alan Maliye Bakanlığı, suç gelirini aklama faaliyeti kapsamında 14 bin ÅŸirketi incelemeye aldı. Paralel Yapı ile ilgili bilgi paylaşımı, mal varlıklarının dondurulması konusunda ABD ve AB ülkeleri ile mütekabiliyet esası iÅŸletilmeye baÅŸlandı.

GLOBAL TAKÄ°P GELÄ°YOR

"Terörizmin finansmanı" suçlamasıyla yönetimlerine kayyum atanan holdinglerin paravan ÅŸirketler üzerinden kurduÄŸu global baÄŸlantıları da ortaya çıkmaya baÅŸladı. Mali Suçları AraÅŸtırma Kurulu (MASAK) da sosyal yardım, halk eÄŸitim, kültür vakfı gibi yöntem ve yapılar üzerinden geliÅŸen ÅŸüpheli para transferlerinin üzerine giderken, 17 Aralık 2013 sonrasında da para aktarmayı ve aracılık yapmayı sürdürenler hakkında da yasal süreç baÅŸlatıldı. Hükümet, paralel devlet yapılanması ile mücadele çalışmalarını geçen hafta yapılan koordinasyon toplantısında masaya yatırdı. Yeni dönemde, BaÅŸbakanlık, Ä°çiÅŸleri, Adalet ve Maliye Bakanlığı'nda Paralel Yapı'yla mücadeleyi yürüten daire baÅŸkanlarının düzenli olarak bir araya gelmesi kararı alındı. Maliye, paralel yapı ile mücadele kapsamında; bankacılık sisteminden geçmeyen, nakit çalışılan, kuryeler kullanılan, çek ve senetlerin ciro edilmesi ile kapalı devre yürütülen finansal iÅŸlemlere yoÄŸunlaÅŸtı. Bugüne kadar Paralel Yapı ile baÄŸlantılı yaklaşık 20 bin ÅŸirket ve kiÅŸi belirlendi. Himmet organizatörleri, para transferine aracılık yapanlar, çek-senet toplayıp arkasını imzalayarak ödeme zinciri oluÅŸturan 14 bin kiÅŸi ve kuruluÅŸa öncelik verildi. Paralel Yapı'nın 140'a yakın ülkedeki mal varlıklarının dondurulması için global çapta finansal diplomasi yürütülecek.

PARA AKTARMAYA DEVAM

Himmet paralarının toplanıp dağıtılmasında rol alan, sivil görünümlü vakıf ve ÅŸirketlere para aktaran mutemet elemanlarının da ÅŸeması çıkarıldı. 17-25 Aralık sonrası da örgüte para aktarmaya devam eden ÅŸirketler Türk Ceza Kanunu kapsamında terör örgütüne destek kapsamında inceleniyor.

BÜROKRASÄ° Ä°LE Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER MERCEK ALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı'nca yürütülen Paralel Devlet Yapılanması ana davası soruÅŸturmasında da örgütün mali kaynaklarına iliÅŸkin önemli bilgiler yer alıyor. Ana dava dosyasına eklenen MASAK, SPK raporlarında örgüte finans saÄŸlayan kaynaklarla ilgili 150 milyarlık tabloya ulaşılırken, iÅŸ dünyasına yapılan baskılar, bazı kamu kurumlarında temsilcileri kullanarak firmalara ceza kesildiÄŸine iliÅŸkin raporlar da yer alıyor. Åžirketler içindeki hiyerarÅŸik yapılanmaya da dikkat çekilerek, bazı ÅŸirketlerde yönetimin doÄŸrudan Paralel Yapı'da olduÄŸunu vurgulanıyor. Kuryelerin bürokrasi ile iliÅŸkileri de inceleniyor.

Kaynak : Sabah